Нотариусы Югры прошли целевой инструктаж по вопросам применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Мероприятие прошло при участии советника президента Федеральной нотариальной палаты по правовым вопросам, члена консультативного совета при Росфинмониторинге Галины Волковой. Обучающий семинар посетили нотариусы, их помощники и сотрудники нотариальных контор.
Федеральный закон № 115-ФЗ обязывает нотариусов уведомить Федеральную службу по финансовому мониторингу об осуществлении сделок с недвижимым имуществом и иных сделок в случаях, когда у нотариуса есть основания полагать, что сделка совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В соответствии с этим законом нотариусы фиксируют необычные или запутанные сделки без очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; обращают внимание на несоответствие целей клиента установленным учредительными документам; указывают на обстоятельства, подтверждающие, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Необходимо отметить, что нотариусы Югры работают по Рекомендациям Федеральной нотариальной палаты по данной проблеме уже с 2009 года. Благодаря электронной базе данных в Единой информационной системе нотариата России нотариусы округа не раз фиксировали обращения лиц, причастных к террористической деятельности и направляли данную информацию в уполномоченный орган.
Деятельность нотариусов Югры по исполнению законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, находится под строгим контролем Прокуратуры.
Также на прошедшем семинаре с лекцией «Об изменениях, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Представительство» выступила доцент кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Федорова.
Александр Данилов
Ранее на эту тему:
[label:4795] [label:7586]
Источник: https://22.notariat.ru/ru-ru/news/borba-s-otmyvaniem-dokhodov-i-terrorizmom